司2022年度报告摘要神州数码集团股份有限公

　　场危害1、市，日实质汇率的差别将发生生意损益保值衍生品生意合约汇率与到期；的存续期内正在衍生品，将发生重估损益每一管帐时候，累计值等于生意损益至到期日重估损益的。

　　科罚0次、行政科罚1次、监视打点设施11次、自律囚系设施1次和规律处分0次信永中和管帐师事件所截止2022年12月31日的近三年因执业举止受到刑事。督打点设施23人次、自律囚系设施5人次和规律处分0人次30名从业职员近三年因执业举止受到行政科罚4人次、监。

　　套期保值交易与通常筹备需求周密合系1、公司及控股子公司拟展开的衍生品，本、低重筹备危害、巩固公司财政稳妥性为宗旨以更好地应对汇率和利率震动危害、锁定生意成，机为方针不以投，可控危害，营开展的必要适合公司经，、独特是中幼股东便宜的情景不存正在损害公司及全面股东。

　　”或“本公司”）因展开通常筹备运动的必要神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司，以下简称“山石网科”）整年合系生意总额不高于群多币3亿元估计2023年度与合系方山石网科通讯技艺股份有限公司（。

　　已获得壮大进取我国数字经济，修筑汇集空间运气配合体》白皮书显示遵照国务院消息办公室发表的《联袂，21年到达45.5万亿元中国数字经济界限截至20，比重为39.8%占国内分娩总值，经济高质料开展新引擎数字经济已成为中国。促进中国式摩登化进程中的庞大政策身分二十大通知更是长远阐清晰数字经济正在，开展指清晰进步宗旨而且为我国数字经济，展数字经济即“加疾发，实体经济深度调解激动数字经济和，力的数字家当集群”打造拥有国际逐鹿。3年2月202，中国筑筑举座结构筹划》明晰指出中共中间、国务院印发的《数字，进中国式摩登化的主要引擎筑筑数字中国事数字期间推，新上风的有力撑持是修筑国度逐鹿。中国筑筑加疾数字，中华民族伟大回复拥有主要道理和深远影响对一共筑筑社会主义摩登化国度、一共促进。

　　为规避和防备表汇危害1、交易基础情形：，险敞口低重风，”）拟基于套期保值方针展开衍生品生意交易神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司。亿美元（或等值其他币种）衍生品表面本金不越过20，之日起12个月内有用自股东大会审议通过，不越过上述额度且正在任暂时间点。表汇期权交易、利率掉期、钱银调换等产物拟操作的衍生品首要包含远期表汇交易、，、利率或上述资产的组合对应底子资产包含汇率。

　　年10月2022，二十次聚会变成决议公司第十届董事会第，设立合股公司暨合系生意的议案》审议通过了《合于与合系方配合，称“神州音讯”）、郭为先生配合出资群多币1亿元设立贰零叁伍实践室（深圳）科技有限公司（实质名称以挂号罗网照准的为准造定公司或控股子公司以自有资金与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码音讯任职股份有限公司（以下简，合股公司”）以下简称“，神州音讯出资额均为群多币3个中神州数码、神州控股、,0万元00，额为群多币1郭为先生出资,0万元00。事项竣事后上述投资，司的持股比例辨别为30%、30%、30%和10%神州数码、神州控股、神州音讯和郭为先生正在合股公。10月13日2022年，实践室（深圳）有限公司股东出资订定》公司与以上各方配合签订了《贰零叁伍。年12月2022，数码（中国）有限公司公司控股子公司神州，股子公司北京神州数字科技有限公司及郭为先灵动作合股公司的股东与神州控股的控股子公司深圳神州普惠音讯有限公司、神州音讯的控，工商注册挂号手续竣事了合股公司的，打点局宣布的《买卖牌照》并获得了深圳市市集监视。网上的合系布告详见巨潮资讯。

　　深交所的合系轨则（5）公司将依照，险投资理财以及相应的损益情形正在按期通知中披露通知期内低风。

　　行使该项投资决议权并签订合系合同（1）董事会授权公司财政承当人。踪理财富物投向、项目希望情形公司合系部分将实时明白和跟，公司资金平安的风陡峭素如评估涌现存正在或许影响，取相应设施将实时采，资危害负责投。

　　合法筹备资历的金融机构动作委托理财的受托方公司拟选拔信用评级较高、履约才华较强的拥有，性好、危害低的理财富物拟采办平安性高、滚动，产物、国债、钱银基金等包含但不限于银行理财。

　　时候通知，警务等中央交易进一步扩容超算核心面向当局的灵巧，化转型和国产化撑持才华进一步晋升以及灵巧园区体系为代表的家当数字。

　　正在必然的市集危害、滚动性危害和履约危害等影响3.危害提示：公司展开衍生品套期保值交易仍存，意投资危害请投资者注。

　　师：郑幼川先生拟署名注册管帐，国注册管帐师天分2004年获取中，从事上市公司审计2002年初步，正在信永中和执业2005年初步，本公司供应审计任职2021年初步为，上市公司3家近三年签订。

　　任职器笼盖多个行业界限公司自帮品牌神州鲲泰。商行业运营，多个逾亿元底子举措摆设项目公司入围中国挪动、中国联通；行业金融，、人保等底子举措筑筑项目入围筑筑银行、兴业银行，、四川银行等区域银行也获得广博冲破同时正在江苏银行、山东农信、浙江农信；行业政企，务全电发票“金税四期”筑筑等项目全方位帮力福筑省税务和厦门市税；行业能源，”和南方电网“2022年音讯类硬件配置第一批框架招标项目”入围国度电网“2022年第五次市集化出处项目物资采购项目；行业哺育，职业技艺学校试点之后正在寰宇各地落地施行“神州鲲泰信创哺育处置计划”正在广州音讯，省音讯技艺行使革新处置计划》并告捷入选《2022年福筑。

　　供应审计任职的才华与履历举办了审查公司董事会审计委员会已对信永中和，中保持独立审计规定以为其正在执业进程，公司财政景况、筹备收获客观、平允、公正地响应，机构应尽的职责的确实施了审计，计职责请求满意公司审，者庇护才华具备投资。和为公司2023年度审计机构造定向董事会创议续聘信永中。

　　023年3月29日召开了第十届董事会第二十八次聚会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，计委托理财额度的议案》聚会审议通过了《合于预，有资金举办委托理财投资董事会造定公司利用自，越过群多币15亿元委托理财投资额度不，内可滚动利用上述资金额度，审议通过之日起12个月止额度利用克日为自董事会。承当的确机合实践董事会授权打点层，合合同文献并签订相。公司股东大会审议该议案无需提交。况如下的确情：

　　2年9月202，C任职器集结采购第二批次（标包1-6）中标候选人公示》中国挪动采购与招标网发表了《2021年至2022年P，辨别为该项宗旨包4、5、6的中标候选人之一公司手下控股子公司神州数码（中国）有限公司，报价总额为594三个标包的投标,805,元（不含税）310.00。3年1月202，中标告诉书公司收到，22年PC任职器集结采购第二批次（标包1-6）框架订定》并与中国挪动通讯有限公司签订了《中国挪动2021年至20。网上的合系布告详见巨潮资讯。

　　先的数字化转型合营伙伴神州数码努力于成为领，立从此自成，”为初心和职责便以“数字中国，术当先、施行当先”保持“理念当先、技，身数字化转型延续鞭策自，化最佳施行打造数字，务为企业客户赋能以数字技艺和服。数字化期间正在如今的，来数字企业价格权衡的准则数据资产的累积已成为未。据的迅速组合企业要达成数，延续叠加、延续重构就要通过数据资产的，观结论创造新的交易设思力从而通过多元数据组合的客，交易之间越发有机的转换成为或许而云技艺的展现使达成数据资产和，台或云原生的境况下独特是正在多云混淆平，间达成自正在的滚动数据能够正在多云之，现创造了前纲要求为数据价格的体。据打点两个平台的调解特征基于此进程中云打点和数，的数字经济新特点以及数据价格驱动，022年公司正在2，云调解”政策革新发表“数，生所带来的新技艺范式推倒踊跃拥抱云原生、数字原，售等行业客户晋升云的急迅才华和数据驱动才华帮力分别数字化转型阶段的汽车、金融、疾消零。济期间数字经，主要的分娩因素数据已成为最，术范式推倒纠合云的技，经济开展注入新生机“数云调解”将为，新动能带来。

　　预案为：以披露日前最新总股本668公司经本次董事会审议通过的利润分派,719,购专用账户16530股扣除回,020,后的652125股,699,股为基数405，金盈余4.46元（含税）向全面股东每10股派涌现，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　产物的研发、分娩、出售与售后任职筹备范畴：音讯汇集通讯软件及硬件,术商酌、自有技艺让与及体系集成任职以及与通讯技艺合系的计划策画、技。答应的项目(依法须经,方可展开筹备运动经合系部分答应后)

　　台以及公司企业级市集履历达成智能对线强企业达成了场景的可行性验证“神州云Jarvis常识打点平台”基于环球当先的人为智能技艺平。期内通知，模子达成可私有化摆设的ChatBot公司进一步通过Google的BERT，无需预象征的数据举办锻练使得Jarvis可以愚弄，间内上线本人的闲聊呆板人令企业客户能够正在极短时。文的领悟极其卓绝Jarvis对中，分类等场景下可以到达万分理思的恶果正在企业的常识问答、激情明白和句子。正在多个场景达成了落地Jarvis目前曾经。司内部正在公，筑了属于神州数码的超等员工公司已通过Jarvis构，力资源、产物音讯等合系的商酌任职为全员供应法务、风控、财政、人。表另，药企业达成智能虚拟数字员工Jarvis为环球闻名医，繁杂的职责流程协帮员工治理，所罕见据举办人为智能明白并通过对员工到场公司后的，升宗旨予以提倡为员工技巧提。来未，ot、天然发言治理等界限举办进入和研发Jarvis团队将进一步正在ChatB，发出更完竣的人为智能产物基于数云调解政策宗旨开。

　　务与通常筹备需求周密合系公司展开的衍生品生意业，交易特征鉴于公司，的表汇应付及表汇欠债公司连续存正在必然体量，以美元和港币为主的表汇危害敞口收入与付出币种的不完婚以致展现，润和股东权力形成倒霉影响为防备汇率震动对公司利，衍生品生意公司需举办，表汇危害以对冲。

　　含）群多币15亿元最高额度不越过（，额度内正在上述，滚动利用资金能够，额不越过（含）群多币15亿元即任暂时点公司委托理财的余。

　　对如今有用的功令原则和计谋所策画（1）计谋危害：理财富物仅是针；律原则及合系计谋爆发蜕变如国度宏观计谋以及合系法，投资、兑付等举止的平常举办则其将有或许影响理财富物的。

　　计用度243万元2022年度审，用35万元内控审计费，的专业技巧、职责本质、承受的职责量系服从管帐师事件所供应审计任职所需，个职责人日收费标切实定以所需职责人、日数和每。计请求和审计范畴与信永中和管帐师事件所商榷确定2023年度审计用度神州数码集团股份有限公司拟造定授权打点层遵照2023年度的确的审。

　　《投资打点轨造》1、公司拟定了，音讯披露、后续打点和音讯披露等举办明晰轨则对公司举办衍生品生意的危害负责、审批步伐和，生品生意举止以有用典型衍，品生意危害负责衍生。

　　资资金利用情形举办检讨（3）独立董事能够对投。计部分核实的底子上独立董事正在内部审，委员会核查为主以董事会审计，以上独立董事造定需要时经三分之二，构举办投资资金的专项审计有权聘任独立的表部审计机。

　　海强叶，男，3年出生197，院打点学学士学位获北京石油化工学，打点硕士学位北京大学工商。年到场公司2003，北京云科音讯技艺总司理、神州数码集团股份有限公司副总裁和常务副总裁等职务叶海强先生先后掌握神码中国底子汇集部副总司理、总司理、神码上海副总司理、。至2023年3月2021年4月，有限公司常务副总裁任神州数码集团股份。3月27日起2023年，公司首席运营官、副总司理董事任山石网科通讯技艺股份有限。

　　范危害、严谨投资、保值增值”的规定1、公司及子公司保持“典型运作、防，和资金平安的条件下正在确保公司通常筹备，行低危害的投资理财交易以自有闲置资金适度进，买卖务的平常展开不会影响公司主。

　　、但该产物的收益率不随市集利率上升而升高的情景（2）市集危害：生意期内或许存正在市集利率上升；及的确战术的分别受限于投资组合，体开展趋向并不拥有必定的类似性理财富物收益蜕变趋向与市集整。

　　于2023年3月29日审议通过了《合于估计衍生品套期保值交易额度的议案》神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次聚会。市公司自律囚系指引第7号逐一生意与合系生意》的合系请求遵照《深圳证券生意所股票上市规定》、《深圳证券生意所上，交股东大会审议本议案尚需提，项布告如下现将相合事：

　　29日公司第十届董事会第二十八次聚会审议通过本次估计通常筹备合系生意曾经2023年3月，事总共表决通过七位非合系董。具了事前认同私见及造定的独立私见公司独立董事对该合系生意事项出。

　　品牌神州鲲泰系列任职器厦门超算核心采用自帮，、高并发、高能效、高内存的特质其8通道的内存技艺拥有高中央，率和绿色谋划的需求完善完婚高谋划效。字期间正在数，景越来越丰盛算力的需求场，于种种行使场景举办优化而神州鲲泰任职器早已基，活装备能够灵，同需求满意不。泰任职器以及云谋划任职才华的上风超算核心依托公司自帮品牌神州鲲，云帮力效用加强专有，有云级别成熟度的情形下正在保障各项本能拥有公，的平安可控分身私有云，企行业本能需乞降平安合规等诉求以高准则运转才华更好地满意政。交易转移、运营运维到优化订正为一体的全人命周期数字化任职任职形式上也从古代的交钥匙升级为集商酌筹划、筑筑实践、，为中央驱动的价格创造编造帮帮用户修筑以数据核心，字化转型升级帮力客户数。

　　布告实质的的确、切实和完善本公司及董事会全面成员保障，性陈述或者庞大漏掉没有乌有记录、误导。

　　冰峰王，男，1年出生197，术大学学士学位获中国科学技。g）大中国区渠道和交易拓展总监曾任腾博公司（Tandber，ntec）大中国区总司理赛门铁克公司（Syma，re）中国区总司理威睿公司（VMwa。9月到场公司2021年，理、公司政策开展部总司理历任公司云任职集团总经。10月至今2021年，份有限公司副总裁任神州数码集团股。

　　财的审批流程和权限公司轨则了委托理，造投资危害能有用控，资金平安保证公司。行委托理财的举止本次以自有资金进，便宜必要适合公司,的资金愚弄成果有利于升高公司，司资金压力不会形成公，买卖务的平常展开不会影响公司主，公司及股东不存正在损害，东便宜的情景独特是中幼股。拥有合法筹备资历的金融机构动作委托理财的受托方咱们造定公司选拔信用评级较高、履约才华较强的，好、危害低的理财富物采办平安性高、滚动性，元的额度内轮回滚动操作正在不越过群多币15亿。规的轨则仍旧与公司的疏导咱们将遵照合系功令、法，投资收益和危害防控情形实时理会公司委托理财。

　　投资性房地产首要位于一、二线都会（以下简称“公司”）目前持有的，市集斗劲成熟表地的房地产，连续牢靠获取公正价格能够，产举办后续计量具备合理性、可操作性采用公正价格形式对公司投资性房地，解公司投资性房地产的的确价格便于公司打点层及投资者动态了。续计量形式举办管帐计谋改动是以公司对投资性房地产的后，为公正价格计量形式由本钱计量形式改动。管帐准绳第28号一管帐计谋、管帐计算改动和缺点厘正》的合系轨则管帐计谋的改动适合《企业管帐准绳第3号一投资性房地产》、《企业，策改动后管帐政，产评估结果动作投资性房地产的公正价格公司将按评估机构出具的合系投资性房地。

　　：经核查独立私见，伙）正在执业进程中保持独立审计规定信永中和管帐师事件所（异常平凡合，才华和投资者庇护才华具备足够的专业胜任，3年度审计职责的请求可以满意公司202。殊平凡合股）为公司2023年度审计机构咱们以为续聘信永中和管帐师事件所（特，性文献及《公司章程》的轨则适合合系功令、原则、典型，司审计职责的质料有利于保证上市公，东便宜、特别是中幼股东便宜有利于庇护上市公司及其他股。殊平凡合股）为公司2023年度审计机构咱们造定续聘信永中和管帐师事件所（特。

　　司或许不享有提前终止权（3）滚动性危害：公，法获得产物本金及产物收益则公司正在产物到期日前无。

　　布告实质的的确、切实和完善本公司及董事会全面成员保障，性陈述或者庞大漏掉没有乌有记录、误导。

　　间勤奋尽责、恪尽仔肩辛昕幼姐掌握董事期。间所做的功勋透露由衷的谢谢公司董事会对辛昕幼姐任职期！

　　期内通知，买卖收入1公司达成,80亿元158.，5.3%同比低重；净利润10.04亿元归属于上市公司股东的，03.1%同比增加3；净利润9.21亿元扣除非通常性损益，36.1%同比增加。现买卖收入50.23亿元云谋划及数字化转型交易实，29.3%同比增加；业收入25.70亿元自帮品牌交易达成营，55.8%同比增加。2.9亿元研发进入，长21%同比增。

　　2月26日2023年，超高科签订了《股份让与订定》公司的全资子公司神州云科与越，通讯技艺股份有限公司的21受让越超高科持有的山石网科,375,股股份000，竣事后生意，股份比例为11.95%神州云科持有山石网科的。东大会审议通过叶海强先生和陈振坤先生为山石网科董事2023年3月27日山石网科2023年第一次暂时股，日之前任公司常务副总裁叶海强先生正在3月24，掌握公司财政总监陈振坤先生目前。股票上市规定》的轨则遵照《深圳证券生意所，科及其团结报表范畴内的子公司的合系方公司及团结报表范畴内子公司成为山石网，团结报表范畴内的子公司的生意组成合系生意公司及团结报表范畴内子公司与山石网科及其。

　　年12月31日截止2022，（股东）249人信永中和合股人，计师1注册会,5人49。的注册管帐师人数越过660人签订过证券任职交易审计通知。

　　公司举办套期保值的需求为满意公司及手下控股子，机造、达成稳妥经兴修立有用的危害防备，亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品生意公司及手下控股子公司拟申请展开表面本金不越过20，有用克日内可轮回利用上述申请额度正在授权，暂时间点且正在任，亿美元（或等值其他币种）衍生品表面本金不越过20。度股东大会审议通过之日起12个月内有用衍生品生意额度利用克日为自2022年年。

　　发方面技艺研，主研发才华上连续发力公司正在修筑任职器自，品自帮研发、中央交易自帮可控”达成“中央技艺自帮革新、中央产，至一共算力平台的国产化产物及举座处置计划打造贯穿任职器、中心件、通用途置计划乃，汇集、终端、一体机的产物编造发端变成笼盖ARM任职器、，才华供应壮健算力撑持为云谋划、大数据任职。时同，产权虚拟化软件通过自有常识，软件界说汇集”的革新架构修筑了“软件界说算力”“，源的自帮可控达成云底子资，和生态的连续升级鞭策品牌、技艺。

　　等从业职员不存正在违反《中国注册管帐师职业品德守则》对独立性请求的情景信永中和管帐师事件所及项目合股人、署名注册管帐师、项目质料负责复核人。

　　该合系生意两边根据“志愿、平等、等价”规定2.公司独立董事对该事项揭晓了独立私见：，商榷类似而举办服从市集价钱太平洋在线会形成损害和影响对公司的独立性不神州数码集团股份有限公，是有利填补对公司筹备，额适合公司实质筹备情形和将来开展必要公司估计的2023年度通常合系生意金，举座便宜适合公司，《公司章程》的轨则适合合系功令原则和。规定》等功令原则及《公司章程》的相合轨则遵照《公执法》、《深圳证券生意所股票上市，合法有用审议步伐。事项平正、合理本次合系生意，其是中幼股东便宜的情景未爆发损害其他股东尤，联生意事项造定该合。

　　告披露日截至本公，公司股份140辛昕幼姐持有,0股70。任后辞，级打点职员减持股份实践细则》等合系功令、原则的轨则举办股份打点辛昕幼姐将庄苛服从《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高。

　　伙人：唐炫先生拟署名项目合，国注册管帐师天分1999年获取中，从事上市公司审计1996年初步，正在信永中和执业1999年初步，为本公司供应审计任职2023年初步轮入，上市公司越过10家近三年签订和复核的。

　　约危害3、履，且与公司已设置恒久交易交往的银行公司衍生品生意敌手均为信用优越，正在履约危害基础不存。

　　增合系方及估计2023年度通常合系生意事项适合公司通常筹备的必要1.公司独立董事对该事项揭晓了事前认同私见：公司拟审议的合于新，场价钱为底子生意价钱以市，、商榷类似的规定再现了平正生意，利于公司的深刻开展合系交易的展开有，立性组成倒霉影响没有对上市公司独，中幼股东便宜的情形不存正在损害公司和。会第二十八次聚会举办审议造定提交公司第十届董事。

　　从事分娩筹备运动的平常交易范畴1.本次通常合系生意属于公司，的展开是需要的看待公司交易。将来财政景况、筹备收获有踊跃影响本次合系生意的实践对公司本期及。

　　联生意属于平常的贸易生意举止2.公司与合系方之间的通常合，、公然的市集化规定订价依照平正、平允，公正性具备，非合系股东的便宜没有损害公司和，举座便宜适合公司。

　　7月22日2022年，十八次聚会变成决议公司第十届董事会第，配合投资暨合系生意的议案》审议通过了《合于与合系方，北京）科技有限公司拟出资4公司的全资子公司神州云科（,京）科技有限公司举办增资000万元对通后智云（北，司持有标的公司15.39%的股权增资后神州云科（北京）科技有限公。司动作行使交付界限的专业公司通后智云（北京）科技有限公，付界限国产化题目效力处置行使交，本能、平安可控等上风其产物具备寰宇产、高。有限公司并借此展开深度交易合营公司投资通后智云（北京）科技，司的信创产物编造以进一步完竣公，略落地历程加疾信创战。网上的合系布告详见巨潮资讯。

　　动性好、危害低的委托理财富物1、投资品种：平安性高、流，产物、国债、钱银基金等包含但不限于银行理财。

　　22年20，长远领悟和客户需求的精准洞察神州数码基于对数字技艺改良的，云调解”政策宗旨开创性地提出“数，转型的要害因素环绕企业数字化，合要害技艺上架构产物和任职才华效力正在云原生、数字原生、数云融，泛正在的急迅IT才华和调解的数据驱动才华为处正在分别数字化转型阶段行业客户供应，字交易场景和新交易形式修筑跨界调解革新的数，将来的中央才华和逐鹿上风帮力企业级客户设置面向，智能化转型升级鞭策数字化、。

　　时候通知，新技艺范式的自帮技艺编造公司搭筑了基于数云调解，和信创商酌院”的技艺气力依托“神州数码通后湖云，”要害技艺攻合打开“数云调解。信创的政策下正在数云调解+，经济开展的一支主要气力神州数码成为引颈数字。22年20，字经济100强榜单第29位公司首度上榜福布斯中国数，类第3位谋划机。时同，机构云打点任职、混淆云合系通知：IDC《中国第三方云打点任职市集份额公司多次进入Gartner、Forrester、IDC等巨头第三方，中排名第三2021》；022上半年）跟踪通知》中排名第二IDC《中国云运维打点任职市集（2；近况通知》、Forrester中国云转移和托管任职供应商通知先后入选Forrester首份《中国云转移、摩登化和打点任职；es Should Adopt Partner Hosting Model to Launch SaaS in China通知入选Gartner亚太区域公有云托管和专业任职供应商入市手册引荐名单、Gartner Global SaaS Compani。表另，PC整机企业的排行中正在信创界限任职器和，前十位列。

　　因供应审计任职而依法所准许担的民事抵偿职守信永中和已采办职业保障适合合系轨则并涵盖，所投的职业保障2022年度，限额7亿元累计抵偿。

　　它危害4、其，交易时正在展开，品生意操作或未充满领悟衍生品音讯如操作职员未按轨则步伐举办衍生，操态度险将带来；条目的不明晰如生意合同，临功令危害将或许面。

　　业计谋原则接踵出台2022年信创行，划》明晰指出鞭策软件家当链升级的首要职责《“十四五”软件和音讯技艺任职业开展规，经济筑所面对的第一个题目底子软硬件国产化成为数字，标为需求端改良供应逻辑撑持激励数字化开展新需求的目。开展筹划》指明开展宗旨《“十四五”数字经济，黎明显晋升的宗旨提出数字家当化水。的中间经济聚会中2022 年召开，注界限被要点提及信创动作新的合。指出要加疾筑筑底子音讯举措《夸大内需政策筹划概要》中，字化并达成科技高水准自立自强加疾鞭策数字家当化和家当数，行业行使软件和工业负责体系、主要零部件的宁静供应加强要害仪器配置、要害底子软件、大型工业软件、。的鞭策下正在计谋，T国产化和迭代更新各大界限接踵促进I，本可用”向“好用易用”大跨步迈进信创家当首要产物和中央技艺从“基，家当集群发端变成编造化、生态化的，的IT底层架构和准则曾经逐渐设置基于自己，延续升高国产化率，入常态化阶段信创曾经进。

　　023年3月29日召开第十届董事会第二十八次聚会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，23年度管帐师事件所的议案》审议通过了《合于续聘公司20，务所”、“信永中和”）为公司2023年度财政报表审计机构和内部负责审计机构造定续聘信永中和管帐师事件所（异常平凡合股）（以下简称“信永中和管帐师事，交股东大会审议本议案尚需提，项布告如下现将相合事：

　　2年6月202，中采购填补采购（第一期）（标包1、2、3、4）中标候选人公示》中国挪动采购与招标网发表了《2021年至2022年PC任职器集，该项宗旨包1、标包2、标包3的中标候选人之一公司手下控股子公司神州数码（中国）有限公司为，标报价为561个中标包1投,800,元（不含税）593.50，额30%中标份；报价为326标包2投标,969,元（不含税）736.03，额10%中标份；报价为436标包3投标,095,元（不含税）742.86，2.22%中标份额2。3年1月202，中标告诉书公司收到，022年PC任职器集结采购填补采购（第一期）框架订定》并与中国挪动通讯有限公司签订了《中国挪动2021年至2。网上的合系布告详见巨潮资讯。

　　”）董事会于指日收到董事辛昕幼姐的辞任申请神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司，体职责调理遵照公司整，会委员、董事会薪酬与审核委员会委员的职务辛昕幼姐不再掌握公司董事、董事会审计委员。公司章程》等相合轨则遵照《公执法》、《，事会成员低于法人最低人数辛昕幼姐的辞任不会导致董，性和法人执掌机合的完美性但为确保董事会职责的毗连，发生新任董事之日起生效该辞任自股东大会推举。之前正在此，及董事会专业委员会委员职责辛昕幼姐将不停实施董事职责。任后辞，将由公司另行调理辛昕幼姐的职责。

　　3年2月26日分析：202，ha Achieve High Tech Limited（越超高科技有限公司公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）与Alp，签订了《股份让与订定》以下简称“越超高科”），的山石网科的21受让越超高科持有,375,股股份000，竣事后生意，股份比例为11.95%神州云科持有山石网科的。网科及其团结报表范畴内子公司的合系方是以公司及团结报表范畴内子公司为山石。6日之前爆发的生意不属于合系生意公司与山石网科正在2023年2月2。

　　开的第十届董事会第二十八次聚会公司于2023年3月29日召，补公司董事的议案》审议通过了《合于增，东郭为先生提名经公司控股股，名委员会审查公司董事会提，历附后）为第十届董事会非独立董事候选人董事会造定叶海强先生、王冰峰先生（简，起至第十届董事会任期届满时止任期自股东大会审议通过之日。公司股东大会审议本议案尚需提交。

　　务收入为36.74亿元信永中和2021年度业，中其，26.90亿元审计交易收入为，为8.54亿元证券交易收入。1年度202，报审计项目358家书永中和上市公司年，.52亿元收费总额4，业包含筑造业涉及的首要行，和音讯技艺任职业音讯传输、软件，及水分娩和供应业电力、热力、燃气，仓储和邮政业交通运输、，零售业等批发和。审计客户家数为10家公司同业业上市公司。

　　2年2月202，务器集结采购（第1批次）（标包8、13）中标候选人公示》中国挪动采购与招标网发表了《2021年至2022年PC服，限公司为该项宗旨包8的中标候选人之一公司手下控股子公司神州数码（中国）有，限公司投标报价为2神州数码（中国）有,733,953,元（不含税）314.83，2.22%中标份额2。2年6月202，中标告诉书公司收到，至2022年PC任职器集结采购（第1批次）框架订定》并与中国挪动通讯有限公司签订了《中国挪动2021年。网上的合系布告详见巨潮资讯。

　　布告实质的的确、切实和完善本公司及董事会全面成员保障，性陈述或者庞大漏掉没有乌有记录、误导。

　　理轨造》及合系的危害负责设施2、公司已拟定庄苛的《投资管，投资危害打点和负责有利于加紧衍生品。

　　一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额越过12、当公司已生意衍生品已确认损益及浮动蚀本金额每到达公司比来,元群多币时000万，布告实时披露公司将以暂时。

　　品生意前需举办衍生品生意危害明白3、公司衍生品生意职责幼组正在衍生，生品生意条目后正在充满理会衍，、克日、金额、生意银行等）拟定生意计划（包含生意种类，务总监审批最终经财。

　　22年20，数字中国”之理思公司不停践行“，系为依托以生态体，热门机会紧抓行业，商和合营伙伴凑集更多厂，的产物、计划和任职为客户供应更全更优，务复合增加的同时正在连续鞭策分销业，型和数字经济开展赋能家当数字化转。期内通知，inet、锐捷、IPS、IBM等交易不停仍旧厂商份额绝对当先公司代庖的英特尔、希捷、戴尔、欧姆龙、海尔、爱普生、Fort。

　　要财政数据为（未经审计）：总资产为群多币20.99亿元比来一期财政数据：截至2022年9月30日山石网科的主，14.86亿元净资产为群多币，30日达成买卖收入群多币7.14亿元自2022年1月1日至2022年9月，-0.39亿元净利润为群多币。

　　的低危害的委托理财2、通过举办适度，的投资效益能获取必然，司举座事迹水准能进一步晋升公，更多的投资回报为公司股东谋取。

　　开第十届董事会第二十八次聚会2023年3月29日公司召，合于续聘公司2023年度管帐师事件所的议案》以7票造定、0票辩驳、0票弃权审议通过了《，司2023年度财政报表审计机构和内部负责审计机构造定续聘信永中和管帐师事件所（异常平凡合股）为公。

　　公司管帐计谋的合系轨则遵照《企业管帐准绳》和，“公司”）截止2022年12月31日的资产景况和财政景况为越发的确、切实地响应神州数码集团股份有限公司（以下简称，司基于严谨性规定公司及手下子公，日的百般资产举办了减值测试对截止2022年12月31，资产计提了减值企图并对或许爆发减值的。

　　动性危害2、流，表汇进出预算为依照保值衍生品以公司，进出相完婚与实质表汇，有足额资金供整理以保障正在交割时拥，交割衍生品或选拔净额，日现金流需求以节减到期。

　　字注册管帐师郑幼川先生近三年无执业举止受到刑事科罚独立复核合股人张吉文先生、项目合股人唐炫先生、签，主管部分的行政科罚、监视打点设施无受到证监会及其派出机构、行业，机合的自律囚系设施、规律处分等情形无受到证券生意场面、行业协会等自律。

　　期内通知，整年的要点职责之一公司将提质增效做为，能晋升的同时激动打点效，值、高毛利交易主动聚焦高价。利润端再现亮眼古代分销交易，不停晋升盈余才华。时同，才华进一步晋升公司内部打点，仍旧行业当先的底子上不停优化运营水准以及资金利用成果正在，进一步升级营销编造也。盟”正在此前合营共赢的底子上公司创立的“数字中国任职联，层面的调解通过资金，放和更具价格的任职定约打造了一个更周密、更开。任职定约中央成员公司联袂数字中国，字技艺有限公司兴办全凑集数，盟成员的才华以充满凑集联，据资产价格配合开采数，捷生态修筑敏，源联动、才华共享鞭策家当协同、资，字化转型供应一共撑持为自己和更多企业的数。

　　保管情形由审计部分举办通常监视（2）低危害投资理财资金利用与，情形举办审计、核实不按期对资金利用，并确保公司资金平安充满评估投资危害。

　　产物方面数据平安，P数据脱敏平台”的底子上正在自研产物“神州云TDM，、企业数据分类分级为主线公司以敏锐数据扫描为中央，平安管控平台升级推出数据，打点、数据平安共享等多个交易子体系的框架凑集数据脱敏、数据库审计、数据分类分级，客户场景需求以满意多样性。时候通知，线阿里云生态集成认证核心TDMP数据脱敏平台上，脱敏类独家产物成为首批数据；1.0获取公安部出售许可证神州数码数据库审计体系V。目、泰平人寿集团扩容项目、广州村落贸易银行数据脱敏平台软件采购项目以及农总行扩容等多个项目公司数据平安产物中标了河南挪动数据库审计项目、河北省税务局数据库脱敏软件项目、长春水利局项。表此，中国汇集平安市集全景图》数据平安分类下的数据脱敏细分板块收录公司被潜心于汇集平安笔直界限的智库平台数说平安《2022年；字化转型与革新评比逐一年度平安革新产物”奖公司的数据平安管控平台获取“2022中国数。

　　所述综上，品套期保值交易危害可控咱们以为公司展开的衍生，、原则的轨则适合相合功令，产筹备形成倒霉影响不会对公司通常生，司及全面股东不存正在损害公，东便宜的情景独特是中幼股，司展开衍生品套期保值交易造定公司及手下控股子公。

　　表此，开辟获得了主要希望通知期内自研任职器，任职器样机开辟竣事海光平台，HYGON7300系列治理器样机主板装备海光最新推出的，模块化的策画理念体系采用智能化、，计准则化接口设；时同，装备敏捷模块组合，供架构扩展才华面向CXL提；智能化、算力多样化的需求体系策画方面充满商酌表设，+DPU+xPU的多算力CPU从主算力酿成CPU，据明白和治理的才华使表设初步具备数。TCM\TPM\TPCM体系装备有可托谋划模块，MC等固件的可托器度达成对BIOS及B，统的音讯平安保证任职器系。表另，门设置三大信创研发基地公司正在北京、武汉、厦，径达成技艺才华的逐渐升级以自帮研发、授权分娩为途，向需求的新型IT软硬件任职修筑机合敏捷、本能弹性、面。科研机构的产学研合营公司连续鞭策与高校、，能家当职业技艺哺育愚弄自己施行履历赋，展连续功勋气力为行业的将来发。

　　经济的开展跟着数字，和技艺特点正正在逐渐从量到质的转移古代家当业态、机合分娩式样、贸易。济的要点家当动作数字经，展现出新的特点云谋划家当也，进入全新开展周期企业上云、用云。“能用”向“好用、易用”升级企业必要云供应的算力及任职从，质料以及云任职平安等三方面提出了新请求这也对云任职供应商正在云谋划技艺、云任职。价格日益凸显云打点任职，中弗成或缺的构成片面成为企业上云进程当。

　　生意是公司展开筹备运动的必要3.公司与合系方的通常合系，保证公司交易的连续宁静合系生意的实践有利于，联生意将连续估计此类合。司首要交易对合系人变成庞大依赖通常合系生意的实践不会导致公，性发生倒霉影响不会对公司独立。

　　承当的衍生品生意职责幼组2、公司兴办了由财政总监，衍生品生意事件的确承当公司。危害负责等专业职员从事衍生品生意交易生意职责幼组装备生意决议、交易操作、，或股东大会授权范畴内予以履行拟定衍生品生意谋略并正在董事会。

　　公然市集价钱或公正价格变化6、公司财政部跟踪衍生品，品的危害敞口蜕变情形实时评估已生意衍生，审计委员会通知并按期向董事会，上报董事会审计委员会如涌现卓殊情形实时，职责幼组实时应对提示衍生品生意。

　　生品生意交易是以套期保值为方针公司及手下控股子公司拟展开的衍，率等危害、升高资金愚弄率用于锁定本钱、规避利率汇，、投行等金融机构生意敌手方为银行，合系的简略衍分娩品生意与主买卖务亲昵，界限、宗旨、克日等方面相完婚且衍分娩品与底子交易正在种类、，健的危害打点规定适合公司严谨、稳。表汇期权交易、利率掉期、钱银调换等产物拟操作的衍生品首要包含远期表汇交易、，、利率或上述资产的组合对应底子资产包含汇率。

　　字化历程的延续深化跟着企业上云和数，现爆炸式增加云上数据将呈，处置计划（ISV）需求带来豪爽企业云上数字化。累的壮健技艺气力与丰盛履历基于多年任职行业头部客户积，期内通知，户供应以物联网、大数据、人为智能等技艺为底子且可复造性高的行业数字化处置计划公司连续为包含零售、疾消、汽车、文旅、金融等行业全国五百强企业正在内的庞大客。时同，积聚的技艺气力与丰盛履历依托多年任职行业头部客户，处置计划正在多个行业达成落地公司正在数据任职界限中的数据，高度认同并获取。

　　伙）拥有多年为上市公司供应审计任职的履历与才华事前认同私见：信永中和管帐师事件所（异常平凡合，3年度审计职责的请求可以满意公司202，所合系事项提交公司董事会审议咱们造定将公司续聘管帐师事件。

　　心开展白皮书》形容遵照《政务云数据中，23年到20，上云率将到达60%我国当局和大型企业，平安性和私密性的任职需求增加企业级客户定造性、专属性、，型的首要驱动力将成为数字化转。配景下正在此，约化特质的高运转准则超算核心公司具备数字化、可视化、集，和分别的行使特质可以遵照交易请求，则的底层算力挪用分别规，源确保交易不受影响通过弹性调控备用资，超算形式的缺乏不光填补了古代，经济效益明显晋升同时任职租用方的。

　　22年20，化转型交易功劳了得公司云谋划及数字，50.23亿元达成买卖收入，）交易收入43.60亿元个中云资源转售（AGG，26.8%同比增加，7.2%毛利率；）收入5.18亿元云打点任职（MSP，50.6%同比增加，7.5%毛利率4；SV）收入1.45亿元数字化转型处置计划（I，40.9%同比增加，8.5%毛利率7。

　　布告实质的的确、切实和完善本公司及董事会全面成员保障，性陈述或者庞大漏掉没有乌有记录、误导。

　　举办了审核并揭晓了事前认同私见和造定的独立私见2、公司独立董事对本次续聘管帐师事件所合系事项：

　　生意所科创板上市公司山石网科动作上海证券，转平常筹备运，和筹备情形优越首要财政目标，情形优越以往履约，约才华失败不存正在履。核查经，于失信被履行人山石网科不属。

　　充满领悟衍生品生意的特质和潜正在危害3、公司衍生品生意职责幼构成员已，交易操作和危害打点轨造庄苛履行衍生品生意的。

　　伙人：张吉文先生拟掌握独立复核合，国注册管帐师天分2000年获取中，从事上市公司审计2000年初步，正在信永中和执业2019年初步，本公司供应审计任职2023年初步为，的上市公司越过8家近三年签订和复核。

　　29日召开第十届董事会第二十八次聚会2.审议步伐：公司于2023年3月，品套期保值交易额度的议案》审议通过了《合于估计衍生，造定的独立私见独立董事揭晓了。公司股东大会审议本议案尚需提交。

　　24号逐一套期管帐》、《企业管帐准绳第37号逐一金融用具列报》、《企业管帐准绳第39号逐一公正价格计量》举办确定和计量1、公司展开的衍生品生意公正价格明白、管帐核算格式依照《企业管帐准绳第22号逐一金融用具确认和计量》、《企业管帐准绳第。

　　布告实质的的确、切实和完善本公司及董事会全面成员保障，性陈述或者庞大漏掉没有乌有记录、误导。

　　年12月2021，2年人为智能通用谋划配置集结采购中标候选人公示》中国挪动采购与招标网发表了《2021年至202，术有限公司为该项宗旨包2的中标候选人之一公司手下控股子公司北京神州数码云科音讯技，为149投标报价,970,元（不含税）168.00，额70%中标份。2年3月202，中标告诉书公司收到，至2022年人为智能通用谋划配置集结采购框架订定》并与中国挪动通讯有限公司签订了《中国挪动2021年。网上的合系布告详见巨潮资讯。

　　数云调解政策神州数码承袭，迅速开展机会紧抓国内信创，和自帮品牌底子架构产物策画较早地展开了信创家当结构，品施行和履历积聚通过越过3年的产，产物策画等方面均获取了家当和客户的认同公司信创产物从客户惬意度、行业笼盖度和。

　　务所的议案》尚需提交公司股东大会审议《合于续聘公司2023年度管帐师事，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

　　产物方面数据营销，客户数据平台”搭载云原生和数据原生内核数字化数据产物“神州云Bluenic，为核心和数据驱动的转移帮帮品牌商们达成以客户。不光对底层架构举办革新性优化Bluenic最新一代产物，敏捷摆设的才华而且达成了可；时同，及人群谋划引擎新增谋划标签，代码创筑达成无，自行界说、打点、回溯营销职员可将交易需求，理品牌客户数据资产全人命周期监控管；画像包括的举止轨迹表除原有客户360°，户将用户标签和图注脚白相纠合新一代Bluenic援救客，明白、人群比照举办自界说人群，化运营供应帮帮为达成后续细密。天生、后链途私域营销触达和数据回风行使片面不停发力将来Bluenic团队将正在源数据接入、OneID，取要害有用的人群音讯纠合AI才华智能提，次营销赋能再，用户体验开赴而且从优化，供应决议提倡遵照客户行程，体帮帮企业晋升交易收益以细分市集和分别受多群。

　　易首要是公司向合系方采购商品及任职本次公司与山石网科的通常筹备合系交，、平正、平允的规定合系生意依照公然，惠互利的规定举办生意并遵照志愿、平等、互，价钱为底子订价以市集，理的订价规定依照平正合，履行时的确，要求、结算式样等纠合数目、付款，确定生意价钱由两边商榷。

　　配景下正在此，云调解”政策公司提出“数，户供应云原生架构的MSP任职升级正在自己全栈任职才华的底子上为客，+”任职新形式打造“MSP。P+任职”通过云原一生台升级后的“神州这样角MS，层架构举办重构将开辟行使的底，资源的高弹性和高可用达成承载行使底子举措，生的技艺和上风最大化愚弄云原，运维流程简化和本钱负责等宗旨帮帮客户达成资源的智能更动、。期内通知，正在零售、汽车、医药等行业均有告捷施行公司“神州这样角MSP+任职”交易。疾消界限正在零售，行从新架构筹划对企业云平台进，二”时候的大界限迅速扩容援救“双十一”及“双十，稳定运转保障交易；车行业正在汽，界限的混淆云平台举座架构公司策画了近千台任职器，并摆设平安计划协帮客户策画，等保升级并举办；源行业正在能，体云端架构公司策画整，分娩境况举办隔断对分娩、测试及预，交易毗连性打点有用保障客户，管及运维本钱低重IT托；药行业正在医，器平台策画及搭筑公司正在云端举办容，行池化打点将资源进，9.95%的SLA全豹负载达成了9，evOps片面达成D。

　　合授信额度及自有资金保障金式样衍生品生意首要利用公司的银行综，或差额交割的式样到期采用本金交割。召募资金不涉及。

　　于环球主流云平台架构的长远领悟依托强劲的公有云任职才华和对，、谷歌云、腾讯云）及华为云、中国挪动云、京东智联云等国内主流公有云厂商公司云打点任职才华曾经笼盖环球五至公有云（AWS、Azure、阿里云，术研发司2022年度报告摘要、计划任职才华具有从云到端完竣的技。时候通知，2年度最具价格MSP任职合营伙伴”称呼公司荣获中国电信天翼云授予的“202。022首批MSP全区域合营伙伴之后这是公司继告捷入围中国电信天翼云2，天翼云的坚信再一次获取。表另，云方面华为，云任职技艺履历和积聚公司依托丰盛的公有，技艺栈为底座以华为云原生，户的交易梳理通过对企业客，客户交易之间的适配竣事华为云任职与，、RPA、云容灾以及多云平台定造化开辟等多品种型任职为客户供应上云转移、云原生、数据库、大数据、云运维。时同，云MSP框架合营伙伴公司成为首批认证华为，营、云运维金牌才华标签获取上云筹划转移、云运；P伙伴谋略差别化认证首批通过华为云CTS。撑持了30+个华为这样原生项目2022年公司云打点任职团队，、运输、通讯、音讯等多个行业涉及金融、证券、保障、筑造。SP项方针告捷交付获取厂商和客户的高度赞成金融行业、筑造业、音讯行业等多个公有云M。

　　须历程董事会或股东大会授权答应2、公司衍生品生意交易的展开必，或股东大会答应的授权额度为限衍生品生意额度该当以董事会。

　　来自年度通知全文今年度通知摘要，果、财政景况及将来开展筹划为一共理会本公司的筹备成，媒体细心阅读年度通知全文投资者该当到证监会指定。

　　布告实质的的确、切实和完善本公司及董事会全面成员保障，性陈述或者庞大漏掉没有乌有记录、误导。

　　年10月2022，年PC任职器集结采购第二批次（标包7-9）公示》中国挪动采购与招标网发表了《2021年至2022，术有限公司为该项宗旨包9的中标候选人之一公司手下控股子公司北京神州数码云科音讯技，为477投标报价,502,元（不含税）351.13，额30%中标份。网上的合系布告详见巨潮资讯。